¿Quiénes somos?

La Red Latinoamericana de Cumplimiento fue creada en Bogotá, el 12 de diciembre de 2017, como respuesta a la necesidad de numerosas empresas colombianas de elevar sus estándares en materia de cumplimiento y de contar con un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas.

La Red está conformada por los oficiales de cumplimiento de las compañías miembro y por el equipo de profesionales del Instituto Anticorrupción, el cual ejerce la Secretaría Técnica.

¿Cómo ser parte?

Para ser miembro activo de la Red se requiere:

  • Las empresas deberán aceptar la oferta de vinculación y realizar el pago anual correspondiente al tipo de membresía que prefieran y se ajuste a sus características: Diamond, Gold, Silver o Copper.
  • La categoría Copper aplica sólo para personas naturales y PYMES.
  • La categoría Silver aplica sólo para PYMES.
  • Firmar y cumplir el Acuerdo de Confidencialidad.
  • Participar activamente en al menos el 70% de las doce sesiones ordinarias del año.
  • Aprobar el proceso de debida diligencia adelantado por el Instituto Anticorrupción.

¿Qué hacemos?

Reuniones mensuales y extraordinarias, en las cuales difundimos e intercambiamos conocimientos, opiniones, técnicas y experiencias.

  • Talleres, debates y actividades de formación, sensibilización y capacitación, con participación de expertos de nivel internacional en diversas disciplinas y especialidades, vinculados con la Escuela de Liderazgo e Integridad del Instituto Anticorrupción.
  • La difusión de noticias, estudios, metodologías y documentos elaborados por especialistas y entidades nacionales e internacionales.
  • La elaboración, por medio de comisiones especializadas, de propuestas de políticas públicas e instrumentos empresariales y sociales de buenas prácticas, que contribuyan al buen gobierno y a la construcción de una cultura de integridad, probidad, transparencia y ética empresarial e institucional.
  • El boletín mensual de la Red, “Faro: Ruta a la Integridad”, con contenidos sobre temas y noticias de interés para sus miembros.
  • La ampliación de la Red, a través de la creación de nuevos capítulos de trabajo en diferentes países de América Latina.

    Eventos

     

    No.

    FECHA

    TEMA

    EMPRESA ANFITRIONA

    EXPOSITORES

    1 2020/01/28 ¿Cómo investigar en fuentes abiertas? La visión de una periodista de investigación estelar Grupo Energía Bogotá

    Marta Soto, Directora Unidad de Investigación de El Tiempo

    Mario Villalobos, Periodista de Investigación de Red Más Noticias

    2 2020/02/20 Saliendo del fondo: la reinvención de dos empresas después de una crisis Fedepalma

    Daniel Lucio, CEO Summum Corp

    Fernando Dyer, Vicepresidente de Cumplimiento de Graña y Montero

     

    3

     

    2020/03/11

    ¿En qué va la Ley Antisoborno? Balance de sus tres años de existencia

     

    Frontera Energy Corp

    Francisco Reyes, Abogado, Consultor, Ex

    Superintendente de Sociedades

     

    Camilo Enciso, Director IIEA 

    La Red Latinoamericana de Cumplimiento, ha desarrollado durante el año 2019, una agenda construida a partir de un proceso participativo con sus miembros, en el cual se tuvieron en cuenta las necesidades y los principales retos que enfrentan las organizaciones del sector público y privado en sus actividades diarias. A continuación, se presenta una tabla con la información correspondiente a las reuniones programadas para el año 2019.

    No.

    FECHA

    TEMA

    EMPRESA ANFITRIONA

    EXPOSITORES

    1 2019/01/22 Lecciones de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso Odebrecht Deloitte

    Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

    Camilo Enciso, Director del IIEA.

    Margie Mojica, miembro del IIEA.

    2

    2019/02/21

    Cabildeo empresarial: ¿Cómo evitar riesgos innecesarios? Parte 1. Regalos, invitaciones, almuerzos, cocteles y viajes.

    -Análisis del Caso Efecty.

    Hocol

    Jaime Andrés Plaza, Plaza Consulting

    Diego Ortega, consultor.

    3

    2019/03/21

    Responsabilidad penal de las personas jurídicas en América Latina

    Grupo Energía de Bogotá (GEB)

    Carlos Fernando Guerrero, Guerrero Consultoría & Litigio

    4

    2019/05/13

    Explicación de la corrupción a partir del conductualismo

    Gobernación de Boyacá

    Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

    Álvaro Rodríguez Gama, Academia Nacional de Medicina.

    5

    2019/06/20

    -Modelos de funciones y alcances del Oficial de Cumplimiento.

    -Auditorías forenses: ¿cómo funcionan y para qué sirven?

    Colpensiones

    Simón Guzmán, Deloitte.

    Camilo Enciso, Director del IIEA.

    6

    2019/07/30

    Técnicas de presentación y comunicación estratégica: Taller práctico

    Belcorp

    Guillermo Cuellar, Brújula

    Juan Fernando Giraldo, Buho

    7

    2019/08/22

    ¿Qué hacer cuando los jefes no escuchan? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del área de cumplimiento frente a las autoridades?

    Samsung

    Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción

    8

    2019/09/19

    Investigaciones: ¿cómo recaudar y custodiar evidencia? ¿Cuándo entregarla a las autoridades?

    Grupo Réditos

    José Miguel De La Calle Restrepo, Ex Superintendente de Industria y Comercio

    9

    2019/10/03

    Compliance con Enfoque de Género

    Instituto Anticorrupción

    Lina Anllo, World Compliance Association

    10

    2019/10/30

    Acuerdos de Investigación Diferida y Monitores Externos: ¿Qué son y para qué sirven?

    Deloitte

    Camilo Enciso, Director del IIEA

    Jorge Alfredo Hernández, Deloitte

    11

    2019/11/27

    Técnicas para realizar interrogatorios en investigaciones internas.

    Summum Energy

    Andrés Garzón, Garzón & Largacha Abogados

    Andrés Da Costa, Godoy Córdoba

    Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del

    Fraude.

    12

    2019/12/04

    ¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky?

    ¿De qué manera nos afecta?

    Postobón

    Camilo Enciso, Director del IIEA

    Matthew Stephenson, Universidad de Harvard

    Guillermo Rivera, Ex Ministro del Interior

    Durante el 2017 y 2018 se realizaron 10 reuniones de la Red Latinoamericana de Cumplimiento en las cuales se trataron diversos temas relacionados con el compliance en el sector público y privado. A continuación, se enuncian las reuniones, los temas, los anfitriones y los expositores que hicieron parte.

    No.

    FECHA

    TEMA

    EMPRESA ANFITRIONA

    EXPOSITORES

    1 2017/12/12 Exploración de opiniones para crear la Red Latinoamericana de Cumplimiento Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) Camilo Enciso, director del IIEA
    2 2018/04/18 Canales de Denuncia Segura Deloitte Angela María Neira de Abbott y Mónica López de Postobón.
    3 2018/05/25 Ley Antisoborno 1778 de 2016 Microsoft Fabio Andrés Bonilla, Delegado para Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades. 

    Luis Rodolfo Hernández de Summum Energy.

    Camilo Enciso Vanegas del IIEA.

    4 2018/06/18 Conflictos de Interés, Inhabilidades e Incompatibilidades.

    Firma del Memorando de entendimiento – Compromiso de Confidencialidad. Protocolo de Adhesión a la Red.

    Colpensiones Camilo Enciso V.

    Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. 

    5 2018/07/18 Reglas para Momentos de Crisis. Comunicación Estratégica. Grupo Energía de Bogotá (GEB) Francesca Tarrant, Consultora Internacional.

    Rubén Darío Avendaño, director de Gobierno Corporativo del IIEA. Mónica Jiménez, de Grupo de Energía de Bogotá.

    6 2018/08/29 Secreto Profesional y Deber de Denuncia Fedebiocombustibles Carlos Mateus de Fedebiocombustibles.

    Camilo Enciso, director del IIEA.

    7 2018/09/27 SARLAFT  

    Scotiabank Colpatria

    Juan Pablo Rodríguez Cárdenas de Risc Management. Luis Edmundo Suarez, ex director UIAF y CEO de Qconsulting.
    8 2018/10/26 Selección de Personal y Formación en Valores SUMMUM ENERGY Ex Vicefiscal General de la Nación, Francisco José Sintura. Gerardo Andrade Medina, Pedagogo, Instituto Alberto Merani. Luis Rodolfo Hernández, SUMMUM. Maristella Aldana, Bancolombia.
    9 2018/11/22 Seguridad de la Información Bancolombia Equipo Centro Cibernético DIJÍN.

    José Alejandro Bermúdez, BD Legal.

    10 2018/12/13 FCPA y Normas Internacionales sobre Prevención de la Corrupción que afectan a Colombia.  Postobón Dra. Paula Andrea Ramírez, Procuradora Tercera Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Grupo Réditos acoge un encuentro sobre Cumplimiento en Medellín

    Grupo Réditos fue el anfitrión de la primera reunión que la Red Latinoamericana de Cumplimiento realiza en Medellín y que contó con oficiales de cumplimiento y miembros de las áreas de ética y control interno de distintas empresas. En esta oportunidad se presentó el tema de recaudo y custodia de las evidencias en las investigaciones internas por corrupción.

    Crean red de oficiales anticorrupción

    La tarea de prevenir la corrupción en el sector empresarial está cobrando una fuerte relevancia, no solo por las multas millonarias que puede imponer el Gobierno, sino por el daño reputacional que hechos de esta naturaleza significan para las compañías.

    Por esto, fue conformada la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que agremia a los oficiales de cumplimiento anticorrupción en el ámbito corporativo. Camilo Enciso, el anterior ‘zar’ anticorrupción de la Presidencia de la República y quien fungió como fundador de esta iniciativa, cuenta sobre sus alcances.