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EXPOSITORES

1 2020/01/28 ¿Cómo investigar en fuentes abiertas? La visión de una periodista de investigación estelar Grupo Energía Bogotá

Marta Soto, Directora Unidad de Investigación de El Tiempo

Mario Villalobos, Periodista de Investigación de Red Más Noticias

2 2020/02/20 Saliendo del fondo: la reinvención de dos empresas después de una crisis Fedepalma

Daniel Lucio, CEO Summum Corp

Fernando Dyer, Vicepresidente de Cumplimiento de Graña y Montero

 

3

 

2020/03/11

¿En qué va la Ley Antisoborno? Balance de sus tres años de existencia

 

Frontera Energy Corp

Francisco Reyes, Abogado, Consultor, Ex

Superintendente de Sociedades

 

Camilo Enciso, Director IIEA 

La Red Latinoamericana de Cumplimiento, ha desarrollado durante el año 2019, una agenda construida a partir de un proceso participativo con sus miembros, en el cual se tuvieron en cuenta las necesidades y los principales retos que enfrentan las organizaciones del sector público y privado en sus actividades diarias. A continuación, se presenta una tabla con la información correspondiente a las reuniones programadas para el año 2019.

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EXPOSITORES

1 2019/01/22 Lecciones de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso Odebrecht Deloitte

Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

Camilo Enciso, Director del IIEA.

Margie Mojica, miembro del IIEA.

2

2019/02/21

Cabildeo empresarial: ¿Cómo evitar riesgos innecesarios? Parte 1. Regalos, invitaciones, almuerzos, cocteles y viajes.

-Análisis del Caso Efecty.

Hocol

Jaime Andrés Plaza, Plaza Consulting

Diego Ortega, consultor.

3

2019/03/21

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en América Latina

Grupo Energía de Bogotá (GEB)

Carlos Fernando Guerrero, Guerrero Consultoría & Litigio

4

2019/05/13

Explicación de la corrupción a partir del conductualismo

Gobernación de Boyacá

Edgar Reveiz, Academia Colombiana de Ciencias Económica.

Álvaro Rodríguez Gama, Academia Nacional de Medicina.

5

2019/06/20

-Modelos de funciones y alcances del Oficial de Cumplimiento.

-Auditorías forenses: ¿cómo funcionan y para qué sirven?

Colpensiones

Simón Guzmán, Deloitte.

Camilo Enciso, Director del IIEA.

6

2019/07/30

Técnicas de presentación y comunicación estratégica: Taller práctico

Belcorp

Guillermo Cuellar, Brújula

Juan Fernando Giraldo, Buho

7

2019/08/22

¿Qué hacer cuando los jefes no escuchan? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del área de cumplimiento frente a las autoridades?

Samsung

Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción

8

2019/09/19

Investigaciones: ¿cómo recaudar y custodiar evidencia? ¿Cuándo entregarla a las autoridades?

Grupo Réditos

José Miguel De La Calle Restrepo, Ex Superintendente de Industria y Comercio

9

2019/10/03

Compliance con Enfoque de Género

Instituto Anticorrupción

Lina Anllo, World Compliance Association

10

2019/10/30

Acuerdos de Investigación Diferida y Monitores Externos: ¿Qué son y para qué sirven?

Deloitte

Camilo Enciso, Director del IIEA

Jorge Alfredo Hernández, Deloitte

11

2019/11/27

Técnicas para realizar interrogatorios en investigaciones internas.

Summum Energy

Andrés Garzón, Garzón & Largacha Abogados

Andrés Da Costa, Godoy Córdoba

Lina Chacón, Instituto Nacional de Investigación y Prevención del

Fraude.

12

2019/12/04

¿Por qué debería importarnos la Ley Magnitsky?

¿De qué manera nos afecta?

Postobón

Camilo Enciso, Director del IIEA

Matthew Stephenson, Universidad de Harvard

Guillermo Rivera, Ex Ministro del Interior

Durante el 2017 y 2018 se realizaron 10 reuniones de la Red Latinoamericana de Cumplimiento en las cuales se trataron diversos temas relacionados con el compliance en el sector público y privado. A continuación, se enuncian las reuniones, los temas, los anfitriones y los expositores que hicieron parte.

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EXPOSITORES

1 2017/12/12 Exploración de opiniones para crear la Red Latinoamericana de Cumplimiento Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) Camilo Enciso, director del IIEA
2 2018/04/18 Canales de Denuncia Segura Deloitte Angela María Neira de Abbott y Mónica López de Postobón.
3 2018/05/25 Ley Antisoborno 1778 de 2016 Microsoft Fabio Andrés Bonilla, Delegado para Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades. 

Luis Rodolfo Hernández de Summum Energy.

Camilo Enciso Vanegas del IIEA.

4 2018/06/18 Conflictos de Interés, Inhabilidades e Incompatibilidades.

Firma del Memorando de entendimiento – Compromiso de Confidencialidad. Protocolo de Adhesión a la Red.

Colpensiones Camilo Enciso V.

Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. 

5 2018/07/18 Reglas para Momentos de Crisis. Comunicación Estratégica. Grupo Energía de Bogotá (GEB) Francesca Tarrant, Consultora Internacional.

Rubén Darío Avendaño, director de Gobierno Corporativo del IIEA. Mónica Jiménez, de Grupo de Energía de Bogotá.

6 2018/08/29 Secreto Profesional y Deber de Denuncia Fedebiocombustibles Carlos Mateus de Fedebiocombustibles.

Camilo Enciso, director del IIEA.

7 2018/09/27 SARLAFT  

Scotiabank Colpatria

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas de Risc Management. Luis Edmundo Suarez, ex director UIAF y CEO de Qconsulting.
8 2018/10/26 Selección de Personal y Formación en Valores SUMMUM ENERGY Ex Vicefiscal General de la Nación, Francisco José Sintura. Gerardo Andrade Medina, Pedagogo, Instituto Alberto Merani. Luis Rodolfo Hernández, SUMMUM. Maristella Aldana, Bancolombia.
9 2018/11/22 Seguridad de la Información Bancolombia Equipo Centro Cibernético DIJÍN.

José Alejandro Bermúdez, BD Legal.

10 2018/12/13 FCPA y Normas Internacionales sobre Prevención de la Corrupción que afectan a Colombia.  Postobón Dra. Paula Andrea Ramírez, Procuradora Tercera Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Grupo Réditos acoge un encuentro sobre Cumplimiento en Medellín

Grupo Réditos fue el anfitrión de la primera reunión que la Red Latinoamericana de Cumplimiento realiza en Medellín y que contó con oficiales de cumplimiento y miembros de las áreas de ética y control interno de distintas empresas. En esta oportunidad se presentó el tema de recaudo y custodia de las evidencias en las investigaciones internas por corrupción.

Crean red de oficiales anticorrupción

La tarea de prevenir la corrupción en el sector empresarial está cobrando una fuerte relevancia, no solo por las multas millonarias que puede imponer el Gobierno, sino por el daño reputacional que hechos de esta naturaleza significan para las compañías.

Por esto, fue conformada la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que agremia a los oficiales de cumplimiento anticorrupción en el ámbito corporativo. Camilo Enciso, el anterior ‘zar’ anticorrupción de la Presidencia de la República y quien fungió como fundador de esta iniciativa, cuenta sobre sus alcances.